Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Завод имени А.М.Тарасова»
В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Завод имени А.М. Тарасова» (далее – ПАО «ЗиТ» или Общество) от 11 августа 2020 года сообщаем акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Завод имени А.М.Тарасова».
Место нахождения Общества: Городской округ Самара Самарской области.
Адрес Общества: 443011, РФ, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 311.
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):
«24» сентября 2020 года.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: заочное голосование*.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «30» августа 2020 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Россия, 443096, г. Самара, ул. Клиническая, 41, офис 413, Самарский филиал «Рег-Тайм» АО «Реестр», счетная комиссия.
Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы ПАО «ЗиТ»: 27 августа 2020 г.
Принявшими участие в собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
При направлении заполненных документов (бюллетеня) в счетную комиссию, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров
Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЗиТ» за 2019 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ЗиТ» по результатам 2019 отчетного года.
3. Утверждение аудитора ПАО «ЗиТ» на 2020 год.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЗиТ».
5. Утверждение Устава ПАО «ЗиТ» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ЗиТ» в новой редакции.
7. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «ЗиТ» в новой редакции.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЗиТ».
Акционеры ПАО «ЗиТ» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЗиТ», по адресу:
Россия, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 311, заводоуправление, 2 этаж, к. 402, в помещении юридического отдела в рабочие дни с 8-00 до 16-00 (по местному времени);
Россия, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 311, центральная проходная, 2 этаж, кабинет заместителя начальника ОРКР и ОП в выходные и праздничные дни с 8-00 до 15-00 (по местному времени);
начиная с «03» сентября 2020 года по «24» сентября 2020 года (до даты окончания приема бюллетеней для голосования).
Справки по телефону: 929-23-50.
Совет директоров ПАО «ЗиТ»
*В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».