Отчет об игогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Завод имени А. М. Тарасова"
Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Завод имени А. М. Тарасова»
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество "Завод имени А.М. Тарасова" (далее именуемое Общество).
Сокращенное фирменное наименование общества: ПАО «ЗиТ».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 443011, Самарская область, г.Самара, ул. Ново-Садовая, 311.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: 26 мая 2019 года.
Дата проведения общего собрания: 20 июня 2019 года.
Место проведения общего собрания: Россия, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 311, корпус ХАРД (2-я очередь), к. 1.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр», 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Адрес для направления заполненных бюллетеней: Россия, 443096, г. Самара, ул. Клиническая, 41, офис 413, Самарский филиал «Рег-Тайм» АО «Реестр», счетная комиссия.
Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Ишкова Т.В., Жукова Н.Д., Аливанцева И.Н.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 час. 00 мин. (по местному времени).
Время открытия собрания: 14 час. 00 мин. (по местному времени).
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 час 30 мин. (по местному времени).
Время начала подсчета голосов: 14 час. 40 мин. (по местному времени).
Время закрытия общего собрания: 15 час. 00 мин. (по местному времени).
Дата составления протокола: 25 июня 2019 года.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 отчетный год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 26.05.2019 г., составляет: 25 748 473 .
Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:
№ вопроса повестки дня |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) |
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) |
Наличие кворума, % |
||||
1. |
25 748 473 |
25 748 473 |
24 129 774 |
Кворум имеется/93.71% |
|
|||
2. |
25 748 473 |
25 748 473 |
24 129 774 |
Кворум имеется/93.71% |
|
|||
3. |
25 748 473 |
25 748 473 |
24 129 774 |
Кворум имеется/93.71% |
|
|||
4. |
180 239 311 |
180 239 311 |
168 908 418 |
Кворум имеется/93.71% |
|
|||
5. |
25 748 473 |
25 748 473 |
24 129 774 |
Кворум имеется/93.71% |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.
Председательствующий: Шутов Александр Николаевич.
Секретарь собрания: Сологубова Наталья Александровна.
По вопросу повестки дня № 1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ЗиТ" за 2018 отчетный год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
25 748 473 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). |
25 748 473 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
24 129 774 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
24 109 915|99,92%* |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
2 340 |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
9 930 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям |
7 589 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ЗиТ" за 2018 отчетный год.
По вопросу повестки дня № 2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Направить чистую прибыль за 2018 отчетный год на развитие и модернизацию производства. Дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
25 748 473 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). |
25 748 473 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
24 129 774 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
24 093 857|99,85%* |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
15 998 |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
12 330 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям |
7 589 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Принято решение: Направить чистую прибыль за 2018 отчетный год на развитие и модернизацию производства. Дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать.
По вопросу повестки дня № 3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором ПАО "ЗиТ" на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью "Газаудит"(ИНН 6315020153).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
25 748 473 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). |
25 748 473 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
24 129 774 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
24 106 165|99,9%* |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
1 440 |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
15 060 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям |
7 109 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Принято решение: Утвердить аудитором ПАО "ЗиТ" на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью "Газаудит"(ИНН 6315020153).
По вопросу повестки дня № 4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Совета директоров ПАО "ЗиТ":
Шутов Николай Васильевич
Шутов Александр Николаевич
Щелкунов Александр Александрович
Загорнюк Виталий Павлович
Ковтун Юрий Викторович
Светанько Ольга Евгеньевна
Хвоенко Оксана Ивановна
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
180 239 311 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) |
180 239 311 |
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
168 908 418 |
Голосование кумулятивное. 7 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов |
Шутов Николай Васильевич |
26 734 669 |
Шутов Александр Николаевич |
26 726 662 |
Щелкунов Александр Александрович |
23 049 112 |
Загорнюк Виталий Павлович |
23 044 844 |
Ковтун Юрий Викторович |
23 055 672 |
Светанько Ольга Евгеньевна |
23 046 419 |
Хвоенко Оксана Ивановна |
23 047 287 |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов» |
168 719 425 |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» |
34 860 |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» |
58 800 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям |
95 333 |
Принято решение:
Избрать членом Совета директоров ПАО «ЗиТ»:
Шутов Николай Васильевич
Шутов Александр Николаевич
Щелкунов Александр Александрович
Загорнюк Виталий Павлович
Ковтун Юрий Викторович
Светанько Ольга Евгеньевна
Хвоенко Оксана Ивановна
По вопросу повестки дня № 5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО "ЗиТ":
1. Фролова Елена Ивановна
2. Попова Елена Владимировна
3. Шкутова Ольга Алексеевна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
25 748 473
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) |
24 713 473 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
23 094 774 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
По кандидатуре Фролова Елена Ивановна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
23 075 485|99,92%* |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
1 500 |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
8 640 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям |
9 149 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Попова Елена Владимировна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
23 075 485|99,92%* |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
1 500 |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
8 640 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям |
9 149 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Шкутова Ольга Алексеевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
23 074 105|99,91%* |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
2 880 |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
8 640 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям |
9 149 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Принято решение:
Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО "ЗиТ":
1. Фролова Елена Ивановна
2. Попова Елена Владимировна
3. Шкутова Ольга Алексеевна
Председательствующий А.Н. Шутов
Секретарь собрания Н.А. Сологубова